Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas | BASILIO RAMÍREZ

Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia.

Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema.

Tras un esfuerzo ímprobo de más de un año, he recopilado las principales claves para poder prevenir el Blanqueo de Capitales. Escuchando experiencias de clientes,revisando casos públicos, asesorando desde una sincera preocupación por el desconocimiento de la importancia de adoptar medidas de prevención del blanqueo de capitales.

Para la elaboración del libro , he recibido la ayuda de Susana Cámara Alesanco, una profesional excelente que ha sabido traducir la compleja legislación en abundantes casos y modelos prácticos.

Aspectos importantes como :

-¿Cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales?

-¿Cómo funciona un paraíso fiscal?

-La prevención, cinturón de seguridad para las empresas.

-¿Quiénes están obligados?

-Medidas de prevención.

-Cómo aplicar la prevención en la empresa. Manual Práctico

Se desgranan a lo largo del libro, y siempre con esa visión que poseemos el que suscribe y los seguidores de este blog, la práctica de la ley para su mejor conocimiento.

De interesante lectura, entrevistas y más referencias , ver portfolio

El libro lo podéis adquirir directamente online siguiendo este enlace

 

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