Seguimos en primera línea de combate, esta vez contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La transposición de la Cuarta Directiva Europea va a suponer algunos cambios en la vigente ley española 10/2010 para adaptarse a la Directiva europea. La transparencia de la titularidad real de las empresas y la obligación de...
Consulta pública para modificar la ley de prevención del blanqueo de capitales y F.T. El Ministerio de Economía acaba de publicar en consulta pública una modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la directiva europea. En esta se plantean endurecer el control sobre los extranjeros que realicen pagos...
La WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (WCA) es una Asociación Internacional formada por profesionales y organizaciones que trabajan en el mundo del “compliance”. La asociación busca la promoción, reconocimiento y evaluación de las actividades de cumplimiento en las organizaciones. Porque en España, con la reforma del Código Penal en 2010, las empresas tienen responsabilidad penal de los...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.