AUTORAdapte su empresa a las normas de prevención de Blanqueo de Capitales

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Editorial: XX.

Páginas: 304 páginas.

Año de publicación: 2015.

Edición: 1ª edición.

¿Trabaja Vd. en alguno de los siguientes sectores? Promoción inmobiliaria asociaciones, despachos profesionales, casinos y actividades de juego, joyería, antigüedades, loterías y banca. Si es así, necesita este libro.

Este libro es una ayuda a las empresas, ya que a partir del 6 de Noviembre de 2014 es ya obligatorio para numerosos sectores empresariales y profesionales tomar las medidas oportunas para cumplir la ley 10/2010 del 28 de Abril. Incluye Manual de Procedimientos y acceso a curso on-line «Diplomado en la prevención de blanqueo de capitales».

Al igual que sucedió con la Ley de protección de datos,  a partir de ahora es necesario establecer un procedimiento en las empresas con el fin de prevenir cualquier práctica ilegal.

Sectores como la Promoción Inmobiliaría, asociaciones de todo tipo, despachos profesionales (contable, fiscal, laboral, mercantil, jurídico,) casinos y actividades de juego, joyería, antigüedades, loterías y banca están obligados al desarrollo de un protocolo de prevención y otros aspectos de la norma.

La falta de cumplimiento e implantación de dichos procedimientos será considerado falta grave con sanciones que pueden alcanzar 1.500.000 euros para la empresa y 600.000 euros para el Administrador o Director de la misma.

El libro incluye aspectos relevantes para las empresas obligadas como:

  • ¿Cuáles son las principales técnicas de blanqueo de capitales?
  • ¿Cómo funciona un paraíso fiscal?
  • La prevención, cinturón de seguridad para las empresas.
  • ¿Quiénes están obligados?
  • Medidas de prevención.
  • Operaciones sospechosas y sanciones en España.
  • Cómo aplicar la prevención en la empresa. Manual práctico.