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sepblac archivos | BASILIO RAMÍREZ

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  → Lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. Directiva 2018/1673 de 23 de Oct DOUE. → Controles de entrada o salida de efectivo de la Unión. Reglamento 2018/1672 de 23 de Oct DOUE. Ambas entrarán en vigor a los 20 días de su publicación. No obstante, el Reglamento será aplicable a...

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  El Gobierno de España aprobó el pasado viernes, un Real Decreto-Ley de transposición de diversas directivas relacionadas con; pensiones de los trabajadores comunitarios, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento...

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  Naciones Unidas, Interpol y Europol han venido informando acerca de la convergencia cada vez mayor entre la delincuencia organizada y el terrorismo. El vínculo entre delincuencia organizada y terrorismo y los lazos entre grupos criminales y terroristas constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de la Unión. Evitar que se utilice el...

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El incremento de la movilidad de personas y capitales dentro del mercado interior europeo, generalmente Multinacionales, ha creado un efecto muy negativo para las arcas públicas de los Estados miembros. Habitualmente, estas estructuras utilizan mecanismos que abarcan varias jurisdicciones y que trasladan los beneficios imponibles a regímenes fiscales más favorables, y que normalmente tienen como...

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Algunas entidades españolas han comenzado a bloquear las cuentas de aquellos clientes que hacen transferencias periódicas a países asiáticos sin una justificación clara. Esto se debe a que la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Tributarias avisaba a las entidades bancarias, antes del verano, de ciertos riesgos de blanqueo de capitales entre...

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  Consulta pública para modificar la ley de prevención del blanqueo de capitales y F.T. El Ministerio de Economía acaba de publicar en consulta pública una modificación de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales para adaptarla a la directiva europea. En esta se plantean endurecer el control sobre los extranjeros que realicen pagos...

Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia. Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema. Tras un esfuerzo ímprobo de más de un año, he recopilado las principales claves para poder prevenir el Blanqueo de Capitales. Escuchando experiencias de clientes,revisando casos públicos, asesorando desde una sincera preocupación por el desconocimiento de la importancia de adoptar medidas de prevención del blanqueo de capitales.