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finanzas archivos | BASILIO RAMÍREZ

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La primera base de datos dinámica del mundo de «Personas Políticamente Expuestas» (PEPs), criminales y entidades vulnerables para el cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales (10/2010)   Sucesos como los atentados terroristas de París, la proliferación transfronteriza del terrorismo yihadista o los últimos casos de corrupción están haciendo que los gobiernos y las...