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Transparencia Corporativa archivos | BASILIO RAMÍREZ

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  El Gobierno de España aprobó el pasado viernes, un Real Decreto-Ley de transposición de diversas directivas relacionadas con; pensiones de los trabajadores comunitarios, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento...

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  La pasada semana, los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (UE), el Ecofin, publicaba una Lista Negra con los países considerados “no colaborativos” por no haber respondido a los requerimientos de la UE o haber rechazado adoptar medidas para reformar su fiscalidad en línea con los estándares de transparencia europeos, y...

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Designed by Pressfoto / Freepik   Con la aprobación en estos días del nuevo modelo 232, la solicitud de información llega a las operaciones vinculadas, prestando especial interés al régimen de novedades en relación a estas operaciones. Recordaros que tenéis un curso gratuito de actualización que podéis disfrutar si estáis suscritos a este blog. Podéis...

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La “lista Falciani” señala al Banco Santander   Mucho se ha oído de la “lista Falciani”, pero al parecer, todavía tiene muchas sorpresas en la retaguardia. Siete directivos del Banco Santander y tres del BNP Paribas son investigados (lo que antes se conocía como imputados) por un delito de blanqueo de capitales. La documentación presentada...

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Comparto con vosotros mi participación en la jornada “Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción” convocada por el despacho Arnaut Iberbrokers y la Federación de Empresarios de La Rioja el pasado 28 de febrero. Os brindo en este post un extracto de la ponencia con las principales...

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  Te invito a acudir a la jornada que impartiré el próximo 28 de Febrero en la Federación de Empresarios sobre: “Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción”. Junto a D. Juan Carlos Galindo Perito Judicial y Consultor Presidente Nacional Ejecutivo de ASEBLAC. En ella se...