Los paraísos fiscales más importantes han dejado de ser pequeñas islas exóticas o países pequeños con la necesidad de ofrecer políticas fiscales favorables a las grandes empresas. Ahora, los grandes paraísos fiscales están en los grandes centros financieros.
El responsable de Compliance tiene como objetivo principal implementar los procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.
Un aumento de 11,5% registraron las multas aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) durante el primer trimestre de este año, respecto de igual periodo de 2013, por infracciones a la normativa antilavado de activos.
La propuesta de la comisión de expertos para la reforma fiscal de fijar un tipo mínimo en el impuesto sobre sucesiones para todas las comunidades ha sido bien recibida en el Ministerio de Hacienda, que estudia seriamente llevar al Boletín Oficial del Estado esta medida. Ello afectaría la factura fiscal de los contribuyentes residentes en autonomías que prácticamente han suprimido el impuesto sobre sucesiones y donaciones para los familiares directos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que mantiene una bonificación del 99% en este tributo de competencia autonómica.
En estos días he leído en “El País” que la AEAT inicia otra cruzada contra el fraude fiscal y la economía sumergida. En este artículo se comentan las palabras del máximo responsable de la Agencia, D. Santiago Menéndez, que ha explicado durante la inauguración de la II Conferencia Global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) sobre el Operador Económico Autorizado (OEA), que van a hacer una apuesta decidida por utilizar las nuevas tecnologías en la lucha contra el fraude fiscal.
El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles el reglamento de desarrollo de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (CAPITALES.)y para la Financiación del Terrorismo de 2010 para situar la regulación en esta materia "a la vanguardia internacional".
La Agencia Tributaria trabaja en un nuevo plan para atajar las ventas en negro, basado en el control y en la gestión, y en facilitar la relación con la Administración de los contribuyentes, fundamentalmente en el ámbito del IVA, según han informado hoy fuentes conocedoras del proyecto.
El día 24 de diciembre de 1989 en el Diario El País se publicaba una noticia titulada: “Hacienda requiere a los recién casados información sobre dónde han celebrado la boda”. Por aquel entonces yo comenzaba mi andadura profesional y con menos conocimientos técnicos que ahora, me preocupaba la medida, ya que en esos años todos...
Estimados amigos : He creído interesante dejaros este documento de trabajo que fue presentado en Consejo de Ministros el otro día……. [gview file=»wp-content/uploads/2014/03/Informe_Lagares_reforma_fiscal.pdf»] Cordiales saludos Basilio Ramírez Pascual
En estos días he leído un informe que acaba de publicar la Fundación Heritage y que ratifica lo que pensaba que estaba ocurriendo en nuestro país ....
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.
