Esta decisión supone el reconocimiento del duro trabajo que está desempeñando España en esta materia y una inflexión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el terreno nacional. El GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional con sede en París, es una institución internacional integrada por 34 estados que...
En el marco anual de Entregas de Premios y Becas AECA, el pasado 23 de junio tuvo lugar en Madrid la entrega del Premio AECA de artículos sobre Contabilidad y Administración. El flamante ganador fue Alejandro Cuesta Delclós, de la Universidad de Oviedo. Estudiante de Doctorado en Economía y Empresa con el artículo ‘¿Podemos hablar...
Operación Pompeya, foco hacia el ámbito contable y financiero de los prostíbulos,
Tras el revuelo del BPA y Banco Madrid en los últimos meses, parecía que había llegado la calma para la Ley 10/2010, sin embargo esto se aleja de la realidad. De la mano de la publicación de la 4ª Directiva Europea relativa a la prevención del blanqueo de capitales el 20 de mayo de 2015,...
I. LA IMPORTANCIA DEL ASESOR FISCAL PARA PODER BLANQUEAR CAPITALES En diversos foros internacionales se ha hecho hincapié en la necesidad de que determinados sujetos comuniquen los movimientos sospechosos de blanqueo de capitales, y entre ellos se ha incluido a los asesores fiscales. Los blanqueadores buscan la participación de profesionales del asesoramiento legal, tributario y...
La redacción del artículo 301.1 del Código Penal indica que existirá delito de blanqueo de capitales cuando “el que adquiera, posea, utilice, convierta, o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen...
Me complace comunicaros, que está en marcha la aprobación de una nueva Directiva Comunitaria de Prevención sobre el Blanqueo de Capitales. A continuación os ofrecemos el texto íntegro de la misma :
Una vez más quiero haceros partícipes de una buena noticia. Tengo en las manos el primer ejemplar del 8º libro que he publicado “Manual Práctico de Prevención del Blanqueo de Capitales para empresas obligadas” Un libro práctico, con casos, recomendaciones y procedimientos claros para poder cumplir la ley 10/2010 de 28 de Abril sobre el tema. Tras un esfuerzo ímprobo de más de un año, he recopilado las principales claves para poder prevenir el Blanqueo de Capitales. Escuchando experiencias de clientes,revisando casos públicos, asesorando desde una sincera preocupación por el desconocimiento de la importancia de adoptar medidas de prevención del blanqueo de capitales.
El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha afirmado que va a enviar al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) un listado de 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal. Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados, Menéndez ha...
RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN 4/2014, DE 9 DE DICIEMBRE, DE LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE GESTIÓN DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE PAGO. A continuación acompaño el documento informativo que indico en la entrada, para vuestra información, que espero os pueda ser de utilidad. Espero todas vuestras apreciaciones y comentarios.
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.