Lamentablemente, los casos de fraudes contra empresas españolas exportadoras en el Reino Unido existen desde hace tiempo. Sin embargo, en el último lustro se han convertido en más frecuentes y sofisticados. El fraude que más se repite es el aquí denominado “European Distribution Fraud”. Consiste en la suplantación de identidad de un importador, mayorista o...
Os brindo una colaboración de Ricardo de Miguel Cordón. Socio Fundador del Bufete de Miguel Aguirre, experto en Derecho concursal, que nos aporta una profunda reflexión acerca del ‘derecho de separación del Socio por ausencia o insuficiencia de reparto de dividendos’.
Los breves detalles de las investigaciones que se están llevando a término en las empresas reflejadas en los ya de sobra conocidos “Panama Papers” vienen en respuesta parlamentaria a una pregunta de Ciudadanos.
Las políticas éticas van llegando al mundo empresarial español, sigilosamente pero cada vez es más palpable el conocimiento del compliance en las organizaciones.
A vueltas con el SII La Agencia Tributaria no retrasará la puesta en marcha del suministro inmediato de información (SII), que entrará en vigor el próximo 1 de julio y que deberán aplicar 62.000 empresas españolas.
Lo que parecía tener una definición jurídica sólida, con base en el respeto inherente que supone su valoración y trascendencia, parece desmoronarse por momentos.
Como ya he indicado en otras ocasiones, el primer fallo que tiene el Impuesto municipal sobre el Incremento del valor de los terrenos, es la propia denominación del mismo, por razones obvias. Hemos dado por hecho, durante toda mi existencia y hasta el 2007 o 2008, que lo terrenos se revalorizaban siempre y punto. Pues...
Comparto con vosotros mi participación en la jornada “Responsabilidad penal y medidas preventivas en las relaciones comerciales en países con alto grado de corrupción” convocada por el despacho Arnaut Iberbrokers y la Federación de Empresarios de La Rioja el pasado 28 de febrero. Os brindo en este post un extracto de la ponencia con las principales...
Quiero comunicarte que acabo de publicar en una de las mayores editoriales Latinoamericanas, la Editorial Legis, cuyo objetivo básico es compilar y hacer comprensible toda la legislación jurídica y económica latinoamericana a dicho continente y al mundo. Esta editora es de mucho interés para aquellos que tenéis negocios con Hispanoamérica, por cuanto ayuda a tomar...
Las sentencias, los enjuiciados… van aumentando cuando de blanqueo de capitales hablamos. El incremento de sentencias dictadas recogidas en la memoria del Consejo General del Poder Judicial (de 26 en 2008 a 79 en 2015), así como de los enjuiciados (de 78 en 2008 a 298 en 2015) Mucho ha tenido que ver en...
Basilio Ramírez Pascual es autor de numerosos libros, cuenta con apariciones y colaboraciones en los más importantes medios de comunicación del país. También imparte cursos en las más prestigiosas universidades y escuelas del país.